В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленное лицо, преследуя цель материальной выгоды от мошеннических действий, для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправных своих действий не позднее 27.01.2025 создало организованную группу, участники которой вводили несовершеннолетних лиц в заблуждение относительно необходимости «декларирования» доходов родителей посредством их передачи курьерам – обвиняемым по данному уголовному делу, так же являющимися участниками организованной группы.
Так, в период с 27.01.2025 по 03.02.2025 неустановленные следствием соучастники, представившись сотрудниками Банка России ввели в заблуждение несовершеннолетнюю, которая по указанию данных лиц упаковала в рюкзак денежные средства в размере 98 000 долларов США (на момент совершения преступления 7 629 234 рубля 60 копеек) и передала их обвиняемому, поместившего его в тайник – повальное помещение, расположенное на территории района Северное Бутово г. Москвы.
Действуя в продолжение единого преступного умысла, второй фигурант забрал рюкзак с денежными средствами из повального помещения и передал иному обвиняемому, которым, впоследствии денежные средства в размере 75 000 долларов (7 335 802 рублей) внесены на электронный криптокошелек, остальные денежные средства – распределены между обвиняемыми.
Тем самым, преступными действиями обвиняемых по уголовному делу и других соучастников преступления потерпевшей причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Материальный ущерб возмещен частично на сумму 293 432 рубля 10 копеек.
Фигуранты задержаны сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
